近日,福建省福州海關成功破獲一系列走私奶粉、保健品等貨物的大案,打掉走私團伙6個,其中利用快件渠道走私團伙1個、水客走私團伙5個,抓獲涉案人員23名,查證走私奶粉、保健品等貨物案值超1.5億元,摧毀了一條由美國經香港至福州的走私鏈條。
冒充個人物品入關
據介紹,以犯罪嫌疑人董某(美籍華人)爲首的走私團伙,在境外設立了一家國際貨運代理公司。該公司在美國的紐約、洛杉磯、特拉華州等華人密集的州都設立了網點,負責攬收從美國運至中國的貨物及物品,並通過空運或海運渠道運送至香港。
爲逃避海關監管、偷逃關稅,該走私團伙通過水客帶貨和快件兩個走私渠道。一部分走私貨物在香港派發給王某某、李某某、賈某某、錢某某、袁某某等水客團伙,由水客團伙將應稅貨物通過水客帶貨方式走私進境,再集中運至犯罪嫌疑人董某控制的文達(福州)國際貨運代理有限公司在福州、深圳等地租用的倉庫,最終派送至客戶手中。
另一部分走私貨物則通過走私團伙自己的電子物流系統平臺,將整批貨物進行自動拆分,將本應以一般貿易方式申報進口的奶粉、保健品等應稅貨物拆分成個人物品,並採用從網絡上購買虛假身份信息、製作虛假申報單證、購物小票等虛假購物憑證等方式,通過快件渠道從全國多個口岸走私進口,逃避海關監管。
邱家南介紹說,這是一種新型的作案手法,具有極強的欺騙性和隱蔽性。同時,走私分子還涉嫌買賣居民身份證件和盜用居民身份證件等違法犯罪行爲。
研發物流系統減少丟件率
邱家南介紹說,該團伙被抓獲的走私核心成員、骨幹分子的學歷都在大專以上,具有高學歷、高智商的特點,他們在走私過程中加入更多科技智能元素,使整個走私鏈條中的物流更加快速,貨物丟件扣件情況大幅減少。
以董某爲例,其爲美國紐黑文大學市場營銷專業碩士研究生,對國際物流以及世界各國海關法律法規均有較深的研究。爲走私團伙研發系統的工程師吳某某,是董某的大學本科同學,曾在廈門某科技公司擔任首席系統工程師,是系統、軟件開發維護的專業人才。
該團伙自行開發的電子物流系統平臺,可以根據海關關於旅客行李、快件物品的正常進出境標準等監管規定,通過設置調整參數,實現對應稅貨物的智能拆單、配單,自動分配通關渠道,“化整爲零”僞裝成個人物品通關入境後,再“化零爲整”銷售。
查扣涉案貨物3000餘箱
今年1月6日,福州海關緝私部門立案偵查文達(福州)國際貨運代理有限公司涉嫌走私普通貨物案、王某某等人涉嫌走私普通貨物案等6起案件,並於立案當日聯合深圳、廈門海關,出動警力百餘名,在深圳、廈門、福州、寧德等地開展統一抓捕行動,現場控制涉案人員百餘名,抓獲涉案人員23名。
同時,對深圳、廈門、福州的涉案公司及倉庫進行搜查,查扣涉案貨物3000餘箱,凍結涉案資金66萬餘元。
2月13日,經福州市人民檢察院批准,福州海關依法對董某等11名犯罪嫌疑人執行逮捕。
據介紹,該團伙走私入境的貨物大部分爲嬰幼兒奶粉與保健品,這些境外食品入境時均未經國家有關部門檢驗檢疫,其中不乏過期、變質的情況。
